Автоматизированная система «Стоп-лист»

АС «Стоп-Лист» предназначена для оптимизации процесса получения информации по стоп-листам, обеспечения возможности просмотра, добавления, редактирования, поиска и подтверждения данных о негативной истории клиентов. АС «Стоп-лист» предоставляет доступ к следующим данным: списки ЦБ РФ; сведения о недействительных российских паспортах; перечень банкротов; сведения о приостановленных операциях; сведения о причастности к терроризму/экстремизму/МВК; сведения о причастности к спискам о санкциях ООН сведения о наличии негативной истории взаимоотношений с банком; сведения о уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций; перечень иностранных агентов в рамках 255-ФЗ; реестр контролируемых лиц 260-ФЗ; ИПДЛ/МПДЛ/РПДЛ

Функциональные характеристики

АС «СТОП-лист» обеспечивает следующую функциональность: централизованное ведение существующих стоп-листов; автоматизированный сбор информации из различных внутренних и внешних источников данных; формирование и предоставление отчетности; автоматизированный доступ к хранимой информации через интеграционные сервисы; доступ к поиску информации через пользовательский интерфейс; проверка реквизитов паспортов РФ в реальном времени через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)