Система финансового мониторинга 2.0 (2176)

Программное обеспечение предназначено для автоматизации, централизации и унификации процессов ПОД/ФТ в Банке в соответствии с требованиями действующего законодательства о ПОД/ФТ (Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее Федеральный закон № 115-ФЗ).

Функциональные характеристики

Основные функции:

1. Обработка инцидентов онлайн-мониторинга платежей по перечням, спискам и сценариям ККиФМ

2. Построение Единой анкеты клиента в целях ПОД/ФТ

3. Расчет и предоставление потребителям уровней риска клиента по ПОД/ФТ и ЗСК

4. Выявление подозрительных операций и подозрительной клиентской активности по направлению ПОД/ФТ

5. Управление блокировками клиентов, услуг в целях ПОД/ФТ

6. Предоставление обязательной и подозрительной отчетности в Росфинмониторинг

7. Ответы на запросы государственных органов

8. Формирование контрольной отчетности по иностранным налогоплательщикам (FATCA/CRS)

9. Проверка клиентов и лиц по перечням и спискам ДККиФМ