Как Контур.Призма помогает банкам и страховым компаниям в соответствии с 115-ФЗ
Банки и страховые компании играют ключевую роль в современной экономике, и им необходимо строго соблюдать требования закона 115-ФЗ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Для обеспечения соблюдения этого закона и эффективного управления рисками они часто обращаются к инструментам, таким как "Контур.Призма".
Сервис автоматической проверки клиентов и транзакций на признаки обналичивания (автоматизация проверки клиентов по 115-ФЗ).
Открыть карточку продукта →"Контур.Призма" предоставляет банкам и страховым компаниям возможность проводить идентификацию клиентов автоматически, в соответствии с параметрами, указанными в 115-ФЗ. Это упрощает процесс идентификации и позволяет компаниям сэкономить время и ресурсы.
Сервис автоматической проверки клиентов и транзакций на признаки обналичивания (автоматизация проверки клиентов по 115-ФЗ).
Открыть карточку продукта →Кроме того, сервис предоставляет готовые и настраиваемые модели проверки клиентов, соответствующие требованиям 115-ФЗ и другим нормативным актам. Банки и страховые компании могут выбрать подходящую модель или настроить свои собственные, чтобы оценивать риски с учетом своих специфических требований и политик внутреннего контроля.
Сервис автоматической проверки клиентов и транзакций на признаки обналичивания (автоматизация проверки клиентов по 115-ФЗ).
Открыть карточку продукта →Итак, "Контур.Призма" предоставляет банкам и страховым компаниям надежное и эффективное решение для соблюдения закона 115-ФЗ и управления рисками. Посетите цифровой маркетплейс, чтобы найти и подобрать программное обеспечение, которое поможет вашей компании быть в соответствии с законодательством и сохранять надежность бизнеса.
Сервис автоматической проверки клиентов и транзакций на признаки обналичивания (автоматизация проверки клиентов по 115-ФЗ).
Открыть карточку продукта →