Решение для автоматизации управления вузом, включающее контуры: приемная кампания, учебный процесс, расписание...
Управление предприятием
Цена по запросу
Контур Призма
- Госкомпании
- ФОИВы
- РОИВы
- Муниципальные учреждения
Рейтинг
Нет оценок
0 отзывов
Кейсы
0 кейсов
Пока нет
Поставка
Не указана
Статус
Активно
О продукте
- Управление рисками в сфере ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма): Помощь субъектам 115-ФЗ в соблюдении требований закона.
- Автоматизация идентификации клиентов: Автоматическое сбор сведений о руководителях и бенефициарных владельцах, анализ реальной структуры собственности компаний.
- Комплексная оценка комплаенс-рисков: Оценка фактов деятельности компании, присвоение уровня риска и формирование анкеты клиента по 115-ФЗ.
Кому подходит:
Организациям, являющимся субъектами по 115-ФЗ:
- Кредитным организациям
- Некоммерческим финансовым организациям
- Обслуживающим бухгалтериям
- Нотариусам, адвокатам
Призма — сервис автоматической проверки клиентов и транзакций на признаки обналичивания (автоматизация проверки клиентов по 115-ФЗ). Настраивает оценку клиентов по критериям риска, позволяя принимать решения о сотрудничестве в считанные минуты. Возможны два варианта подключения Призмы: веб-версия и API-интеграция.
Возможности
- Работа в веб-сервисе из любого места
- Быстрый поиск информации по ИНН, ОГРН или ФИО
- Просмотр данных из большого числа официальных источников в одном месте
- Ускорение процесса принятия решения по новым клиентам и экономия ресурсов при проверке действующей базы
- Не нужно отслеживать изменения в законодательстве
- Гибкая настройка сценариев проверок: можно использовать предустановленные или настроить свои
- Упрощение процедуры проверки на санкции
Описание продукта и возможности:
- Идентификация клиентов: Определение данных о руководителях и собственниках, автоматическое сбор информации.
- Комплексная оценка рисков: Использование преднастроенных и настраиваемых моделей проверки, оценка по более чем 70 критериям.
- Проверка по глобальным санкционным спискам: Автоматизированная проверка клиентов по международным санкциям.
- Противодействие коррупции: Выявление среди клиентов публичных должностных лиц.
- Автоматическая проверка для различных отраслей: Банки, лизинговые компании, ювелирные компании и другие.
- Хранение документов в электронном архиве: Обеспечение доступа к документам и истории проверок.
Способы подключения "Контур Призма":
- Работа в веб-версии: Цена лицензии зависит от числа пользователей в организации.
- Интеграция через API: Работа в собственной информационной системе, цена лицензии зависит от количества проверяемых клиентов.
"Контур Призма" представляет собой всестороннее решение для управления рисками ПОД/ФТ, обеспечивая компаниям необходимые инструменты для идентификации клиентов, оценки рисков и соблюдения требований законодательства.
Информация о заказе
Возможности
Все 7- Госкомпании
- ФОИВы
- РОИВы
- Муниципальные учреждения
- Для крупных предприятий (1000+ сотрудников)
- Для среднего бизнеса (100-1000 сотрудников)
- Для малого бизнеса (до 100 сотрудников)
Похожие решения
Смотреть все
v16.4
14 ноября 2024
Postgres Pro — российская линейка СУБД для высоконагруженных систем от компании Postgres Professional, команды...
ИТ-инфраструктура
Цена по запросу
vИнтеграция с Экстерн
1 октября 2024
Профессиональный сервис для ведения бухгалтерского учета и подготовки отчетности в государственных и муниципал...
Управление предприятием
Цена по запросу
Программа обучения бухгалтеров. Лучшие практики бухгалтерского учета, налогообложения, управления финансами че...
от 2 500 ₽
Сервис для автоматизации расчёта заработной платы, налогов и кадрового учёта в организациях любого масштаба.
от 18 600 ₽
Программа, предоставляющая удобные инструменты для кадровых событий, формирования приказов и других документов...
Цена по запросу
Другие решения вендора
Все решенияПлатформа для управления фрилансерами и удаленными проектами с поиском исполнителей, управлением задачами, без...
от 1 500 ₽
Система управления рекрутментом и подбором персонала. Размещение вакансий, управление кандидатами, коммуникаци...
от 2 500 ₽
Решение для проверки контрагентов и партнеров. Проверка благонадежности, поиск признаков мошенничества, анализ...
от 2 000 ₽
Система ведения реестра ветеринарно-санитарных свидетельств (ВСС). Управление документами о происхождении и бе...
от 3 000 ₽
Редакции и условия покупки
Лицензия/Покупка
По запросу
Разовый платёж · Лицензия
Рекомендовано
Внедрение/Установка
По запросу
Разовый платёж · Внедрение
Отзывы клиентов
Оставить отзыв
Отзывов о данном продукте пока нет.
Похожие решения
Решение для автоматизации управления вузом, включающее контуры: приемная кампания, учебный процесс, расписание...
Управление предприятием
Цена по запросу
v16.4
14 ноября 2024
Postgres Pro — российская линейка СУБД для высоконагруженных систем от компании Postgres Professional, команды...
ИТ-инфраструктура
Цена по запросу
vИнтеграция с Экстерн
1 октября 2024
Профессиональный сервис для ведения бухгалтерского учета и подготовки отчетности в государственных и муниципал...
Управление предприятием
Цена по запросу
Программа обучения бухгалтеров. Лучшие практики бухгалтерского учета, налогообложения, управления финансами че...
от 2 500 ₽
Сервис для автоматизации расчёта заработной платы, налогов и кадрового учёта в организациях любого масштаба.
от 18 600 ₽
Программа, предоставляющая удобные инструменты для кадровых событий, формирования приказов и других документов...
Цена по запросу
Возможности
Госкомпании
Для крупных предприятий (1000+ сотрудников)
Для малого бизнеса (до 100 сотрудников)
Для среднего бизнеса (100-1000 сотрудников)
Муниципальные учреждения
РОИВы
ФОИВы
Контакты вендора
Компания
ИНН
6663003127
Год основания
1997
Сайт
Email
Телефон
Адрес
скрыто